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道富銀行被罰1.15億美元!欺騙客戶背地收取高額費用

2021-05-14 09:40:54 中新經(jīng)緯 

中新經(jīng)緯客戶端5月14日電 據(jù)美聯(lián)社報道,美國司法部周四表示,道富銀行同意支付1.15億美元刑事罰款,并達成一項暫緩起訴協(xié)議,以了結(jié)該行秘密向客戶收取過高后臺費用的指控。

美國道富銀行總部位于美國馬薩諸塞州波士頓,是美國道富集團的全資子公司。道富銀行開業(yè)歷史最早可以追溯到1792年,是美國現(xiàn)存的第二古老的銀行。

據(jù)報道,美國聯(lián)邦調(diào)查員說,道富銀行總計欺騙客戶超過2.9億美元。該公司已同意為受害者全額賠償多收的費用。

美國馬薩諸塞州代理律師納撒尼爾·門德爾在一份書面聲明中說:“道富銀行在過去幾十年里騙取了自己的客戶數(shù)億美元——他們在日常收費中暗中加價,用于支付自付費用!

調(diào)查人員說,根據(jù)道富銀行的供述,在1998年至2015年間,銀行高管合謀在向客戶收取的“自付”費用中秘密加價,同時讓客戶相信銀行將這些費用列為轉(zhuǎn)賬費用,而銀行并沒有從中獲利。

調(diào)查人員說,加價是在客戶同意向銀行支付費用的基礎上收取的,盡管有書面協(xié)議讓客戶相信這些費用會在沒有加價的情況下轉(zhuǎn)嫁給他們。

檢察官說,道富的高管還采取了一些措施來向客戶隱瞞加價幅度。

道富銀行表示:“我們對這些多收的費用感到遺憾,這也是事先與包括證券交易委員會在內(nèi)的監(jiān)管機構(gòu)達成和解的基礎。我們還投資并將繼續(xù)投資大量資源,以改善和加強我們的發(fā)票流程,控制和治理!

報道稱,在被控一項共謀實施電信欺詐的罪名后,道富銀行已達成延期起訴協(xié)議,并同意支付1.15億美元的罰款。道富銀行還同意在調(diào)查中繼續(xù)與美國檢察官辦公室合作。(中新經(jīng)緯APP)

(責任編輯: HN666)
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