貴州茅臺酒股份有限公司第三屆監(jiān)事會2021年度第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　2021 年 3 月 5 日，貴州茅臺(600519,股吧)酒股份有限公司（以下簡稱公司）以派專人送達(dá)的方式，向全體監(jiān)事發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會2021 年度第一次會議（以下簡稱會議）的通知。 2021 年 3 月 29 日，會議在公司會議中心召開， 應(yīng)出席會議的監(jiān)事 3 人，均親自出席了會議， 會議由監(jiān)事會主席游亞林先生主持。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、 監(jiān)事會會議審議情況

　�。ㄒ唬�《2020 年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意： 3 票；反對： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　�。ǘ�）《2020 年年度報告（全文及摘要）》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 3 票；反對： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過。

　　監(jiān)事會對《2020年年度報告（全文及摘要）》進(jìn)行了審核，認(rèn)為：《2020年年度報告（全文及摘要）》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定，其所包含的信息真實、準(zhǔn)確、完整地反映出公司 2020 年度的主要經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，未發(fā)現(xiàn)所載資料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（ 三） 《2020 年度內(nèi)部控制評價報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 3 票；反對： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過。

　�。ㄋ模� 《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 （詳見《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告》 ，公告編號：臨 2021－007）

　　同意： 3 票；反對： 0 票；棄權(quán)： 0 票。議案獲得通過。

　　特此公告。

　　貴州茅臺(600519)酒股份有限公司監(jiān)事會

　　2021 年 3 月 31 日

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