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國家外匯管理局公布一批跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移案例

2020-04-17 15:22:15 中央電視臺 
國家外匯管理局昨天(16日)公布了10起案例,涉案人員主要都是
國家外匯管理局昨天(16日)公布了10起案例,涉案人員主要都是
通過地下錢莊非法買賣外匯,并將資金用于境外賭博活動(dòng)。這類行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定,已對涉案人員采取罰款,處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)等措施。

  涉賭資金非法匯兌案 共罰款超6800萬

據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年以來,國家外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)依法查辦了一批通過地下錢莊非法兌換涉賭資金案件,共處罰款6800余萬元。這種資金操作手法比較隱蔽,通過多個(gè)賬戶的劃轉(zhuǎn)分拆,來規(guī)避監(jiān)管。國家外匯管理局表示,目前對于此類違法違規(guī)行為的聯(lián)合懲戒力度在持續(xù)加大,在受到處罰的同時(shí),相關(guān)處罰信息將納入人民銀行征信系統(tǒng),在日常的監(jiān)管中予以重點(diǎn)關(guān)注。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年以來,國家外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)依法查辦了一批通過地下錢莊非法兌換涉賭資金案件,共處罰款6800余萬元。這種資金操作手法比較隱蔽,通過多個(gè)賬戶的劃轉(zhuǎn)分拆,來規(guī)避監(jiān)管。國家外匯管理局表示,目前對于此類違法違規(guī)行為的聯(lián)合懲戒力度在持續(xù)加大,在受到處罰的同時(shí),相關(guān)處罰信息將納入人民銀行征信系統(tǒng),在日常的監(jiān)管中予以重點(diǎn)關(guān)注。

  (編輯 毛亞偉)

(責(zé)任編輯:王治強(qiáng) HF013)
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